{"id":492,"date":"2026-01-13T21:18:22","date_gmt":"2026-01-13T21:18:22","guid":{"rendered":"https:\/\/darkorange-caterpillar-566025.hostingersite.com\/?page_id=492"},"modified":"2026-08-31T08:52:34","modified_gmt":"2026-08-31T08:52:34","slug":"kyc","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/digitalcapitalltd.com\/?page_id=492","title":{"rendered":"KYC"},"content":{"rendered":"\t\t
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Politique KYC (Connaissance du client)<\/h1>

Afin de prot\u00e9ger ses utilisateurs et de se conformer aux r\u00e9glementations applicables, Digital Capital LTD collecte et v\u00e9rifie les informations de ses clients dans le cadre du processus d\u2019inscription. Cette d\u00e9marche vise \u00e0 garantir la s\u00e9curit\u00e9, la transparence et l\u2019int\u00e9grit\u00e9 de la plateforme.<\/p>

1. Identification des clients<\/h3>

Les clients sont tenus de fournir des informations personnelles exactes, compl\u00e8tes et v\u00e9rifiables, incluant notamment :<\/p>

  • Nom et pr\u00e9nom complets<\/p><\/li>

  • Adresse de r\u00e9sidence permanente<\/p><\/li>

  • Date de naissance<\/p><\/li>

  • Profession ou activit\u00e9 commerciale exerc\u00e9e<\/p><\/li>

  • Document d\u2019identification officiel en cours de validit\u00e9 (passeport, carte nationale d\u2019identit\u00e9 ou permis de conduire)<\/p><\/li>

  • Justificatif de domicile r\u00e9cent (facture de services publics, avis d\u2019imposition ou relev\u00e9 bancaire)<\/p><\/li><\/ul>

    Pour les clients professionnels, les documents suppl\u00e9mentaires suivants sont requis :<\/p>

    • Certificat d\u2019incorporation<\/p><\/li>

    • Statuts de la soci\u00e9t\u00e9<\/p><\/li>

    • R\u00e9solution du conseil d\u2019administration autorisant les transactions<\/p><\/li>

    • Registre des administrateurs et des actionnaires<\/p><\/li><\/ul>

      L\u2019ensemble des informations fournies est v\u00e9rifi\u00e9 aupr\u00e8s de sources fiables et ind\u00e9pendantes afin de pr\u00e9venir la fraude, le blanchiment de capitaux et toute autre activit\u00e9 financi\u00e8re illicite.<\/p>

      2. Crit\u00e8res d\u2019acceptation des clients<\/h3>

      Avant l\u2019\u00e9tablissement d\u2019une relation commerciale, Digital Capital LTD proc\u00e8de \u00e0 une \u00e9valuation du profil de risque de chaque client, en tenant compte notamment des \u00e9l\u00e9ments suivants :<\/p>

      • Pays d\u2019origine ou de r\u00e9sidence<\/p><\/li>

      • Nature des activit\u00e9s commerciales<\/p><\/li>

      • Exposition politique<\/p><\/li>

      • Pr\u00e9sence d\u2019indicateurs de risque \u00e9lev\u00e9<\/p><\/li><\/ul>

        Digital Capital LTD se r\u00e9serve le droit de refuser toute relation commerciale avec des clients provenant de pays soumis \u00e0 des sanctions internationales ou impliqu\u00e9s dans des activit\u00e9s suspectes ou illicites.<\/p>

        Ne sont notamment pas accept\u00e9s :<\/p>

        • Les comptes anonymes<\/p><\/li>

        • Les banques fictives ou non reconnues<\/p><\/li>

        • Les citoyens am\u00e9ricains<\/p><\/li>

        • Les clients r\u00e9sidant dans des pays faisant l\u2019objet de sanctions<\/p><\/li><\/ul>

          3. Surveillance continue et conformit\u00e9<\/h3>

          Digital Capital LTD assure une surveillance continue des transactions de ses clients afin d\u2019identifier toute activit\u00e9 inhabituelle ou suspecte. Toute op\u00e9ration s\u2019\u00e9cartant du comportement habituel du client peut faire l\u2019objet d\u2019un examen approfondi.<\/p>

          En cas de non-fourniture des documents requis ou de refus de se conformer aux exigences de la proc\u00e9dure KYC, Digital Capital LTD se r\u00e9serve le droit de :<\/p>

          • Refuser l\u2019ouverture d\u2019un compte ou mettre fin \u00e0 la relation commerciale<\/p><\/li>

          • Signaler toute activit\u00e9 suspecte aux autorit\u00e9s comp\u00e9tentes<\/p><\/li><\/ul>

            4. V\u00e9rification par des tiers<\/h3>

            Digital Capital LTD peut faire appel \u00e0 des prestataires tiers sp\u00e9cialis\u00e9s pour la v\u00e9rification des clients, sous r\u00e9serve qu\u2019ils respectent des normes strictes de conformit\u00e9 et de confidentialit\u00e9. Dans ce cadre, des copies certifi\u00e9es conformes des documents originaux peuvent \u00eatre exig\u00e9es.<\/p>

            Transparence et s\u00e9curit\u00e9 chez Digital Capital LTD<\/h3>

            Digital Capital LTD s\u2019engage \u00e0 assurer la s\u00e9curit\u00e9 financi\u00e8re et la protection de l\u2019ensemble de ses utilisateurs. En respectant les normes internationales relatives \u00e0 la connaissance du client (KYC) et \u00e0 la lutte contre le blanchiment de capitaux (AML), Digital Capital LTD met \u00e0 disposition une plateforme fiable, transparente et s\u00e9curis\u00e9e.<\/p>

            Restez conforme. Restez en s\u00e9curit\u00e9.<\/strong><\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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